Sam Bankman-Fried se declaró inocente en un tribunal federal de Nueva York el martes de ocho cargos relacionados con el colapso de su antiguo intercambio de criptomonedas. FTX y el fondo de cobertura Alameda Research.

El ex cripto multimillonario fue cargado por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, cargos individuales de fraude de valores y fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para eludir campañas de regulaciones de finanzas corporativas.

El juicio comenzará el 2 de octubre.

Bankman-Fried llegó afuera del juzgado en un SUV negro y fue rodeado por cámaras tan pronto como llegó su vehículo. El tumulto creció tanto que la madre de Bankman-Fried no pudo salir del vehículo y cayó sobre la acera mojada mientras las cámaras se apresuraban a captar a su hijo.

Bankman-Fried fue transportado por seguridad a través de la multitud y al juzgado en unos momentos, con los fotógrafos luchando por salir del camino.

Más temprano ese día, los abogados de Bankman-Fried presentaron una moción para sellar los nombres de dos personas que habían obtenido la libertad bajo fianza de Bankman-Fried con una fianza. Alegaron que la visibilidad del caso y del acusado ya había puesto en riesgo a los padres de Bankman-Fried y que los garantes no deberían estar sujetos al mismo escrutinio. Kaplan aprobó la moción en la corte.

La fiscal federal Danielle Sassoon le dijo a la corte que Bankman-Fried trabajó con reguladores extranjeros para transferir activos que la gerencia de FTX en EE. UU. trató de recuperar a través del proceso de bancarrota del Capítulo 11.

Los reguladores de las Bahamas y los abogados estadounidenses de FTX han estado luchando durante semanas en el tribunal de quiebras de Delaware por cientos de millones, si no miles de millones, de dólares en criptomonedas. Los abogados de FTX insisten en que los reguladores de las Bahamas transfirieron ilegalmente cientos de millones de dólares y que Bankman-Fried los ayudó.

Los reguladores de las Bahamas dicen que las leyes locales les otorgan jurisdicción sobre esos activos y cuestionan la validez del procedimiento del Capítulo 11 de EE. UU.

Los fiscales federales parecen estar de acuerdo con los fiscales estadounidenses de FTX. Sassoon le pidió a Kaplan que impusiera una nueva restricción que prohibiera a Bankman-Fried transferir o acceder a los activos de los clientes de FTX. El juez también aprobó esta solicitud.

banquero frito regresó a los Estados Unidos de las Bahamas el 21 de diciembre y al día siguiente fue liberado con una fianza de $250 millones, asegurada por la casa de su familia en California.

Los fiscales federales también anunciaron el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo para recuperar los activos de las víctimas como parte de una investigación en curso sobre Bankman-Fried y el colapso de FTX.

«El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX», dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado el martes.

La Oficina del Fiscal Federal de SDNY argumentó que Bankman-Fried usó $ 8 mil millones en activos de clientes para compras extravagantes de bienes raices y proyectos de vanidadincluidos los derechos de denominación del estadio y millones de donaciones políticas.

Los fiscales federales presentaron la acusación contra Bankman-Fried con una velocidad inusual, consolidando los cargos penales contra la treintañera en cuestión de semanas. Los cargos federales fueron acompañados por denuncias de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores.

Fueron asistidos por dos de los aliados más cercanos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de su fondo de cobertura Alameda Research, y Gary Wang, quien cofundó FTX con Bankman-Fried.

Ellison, 28, y Wang, 29, se declaró culpable el 21 de diciembre. Sus acuerdos de culpabilidad con los fiscales se produjeron después de la especulación desenfrenada de que Ellison, la ex pareja romántica de Bankman-Fried, estaba cooperando con las investigaciones federales.

Otro ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, aparentemente primeros reguladores alertados a supuestas irregularidades dentro de FTX. Salame, ex codirector ejecutivo de FTX, informó sobre una «posible mala gestión de los activos de los clientes» a los reguladores de las Bahamas dos días antes de que el intercambio de criptomonedas se declarara en bancarrota, según un documento de la Comisión de Valores de las Bahamas.

Bankman-Fried ha sido acusado por la policía federal y los reguladores financieros de llevar a cabo lo que la SEC ha calificado como uno de los fraudes más grandes y «descarados» de los últimos tiempos. Su caída meteórica fue precipitada por informes que planteó dudas sobre la naturaleza de su balance de fondos de cobertura.

En las semanas transcurridas desde que FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre en Delaware, ha salido a la luz el alcance de las supuestas irregularidades de Bankman-Fried. El CEO de reemplazo, John J. Ray, dijo que había un «fracaso total del control corporativo.

Bankman-Fried fue acusado en un tribunal federal de Nueva York el 9 de diciembre y fue interrumpido por la policía de las Bahamas a pedido de los fiscales estadounidenses el 12 de diciembre. Después de su acusación, el equipo legal de Bankman-Fried en las Bahamas balancín si su cliente consiente o no en la extradición.

Por admin