El Departamento de Justicia está investigando si se entregaron obsequios costosos a Senador de Nueva Jersey, Robert Menéndez y su esposa, incluido un Mercedes-Benz, un apartamento de lujo en DC, dinero en efectivo y joyas, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Las fuentes dicen que los investigadores quieren saber si los obsequios, que se cree que están valorados en decenas de miles de dólares, provinieron del propietario o socios de una empresa de Edgewater, NJ, que ganó un controvertido contrato exclusivo para realizar la certificación de carne halal con el egipcio. gobierno – a pesar de que los funcionarios del Departamento de Agricultura de EE.UU. se han quejado de que la empresa no tiene experiencia previa en esta área.
Las preguntas del sorteo fueron reportadas primero por WNBC y NBCNuevayork.com.
«Estoy seguro de que no logrará absolutamente nada», dijo Menéndez la semana pasada, negando cualquier irregularidad relacionada con la investigación federal por corrupción en curso.
Fuentes familiarizadas con el asunto dicen que Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, junto con agentes de Investigación Criminal del FBI y el IRS están investigando si el senador y su esposa, Nadine Arslanian, tomaron indebidamente obsequios del propietario o asociados de IS. EG Halal, y si el senador tomó medidas a cambio.
Menéndez, demócrata, preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y ayuda a supervisar miles de millones de dólares en ayuda a Egipto.
“Los fiscales obviamente querrán ver si se le dio dinero, apartamentos, autos al senador o a alguien cercano a él a cambio de alguno de sus actos oficiales”, dijo el analista legal de NBC News, Chuck Rosenberg.
Además de investigar cualquier posible esquema de correspondencia, fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que los investigadores criminales del IRS están investigando si los presuntos obsequios se contabilizaron correctamente en las declaraciones de impuestos del senador y su esposa. Ninguno de los elementos aparece en los formularios de divulgación del Senado de Menéndez.
Las reglas del Senado establecen en parte que los obsequios a un miembro o alguien cercano a ellos se consideran obsequios si un senador «tiene motivos para creer que el obsequio se entregó debido a su cargo oficial».
Una portavoz de Menéndez se negó a comentar cuando se le preguntó si el senador o su esposa recibieron un Mercedes, alquiler gratuito, dinero en efectivo o joyas de IS EG Halal o sus asociados. Refirió a NBC News a declaraciones anteriores en las que el senador reconoció una «investigación» en curso y dijo que «en caso de una investigación formal, el senador está disponible para brindar cualquier asistencia que se le solicite a él o a su oficina».
En 2019, IS EG Halal obtuvo un contrato exclusivo con el gobierno egipcio para certificar las exportaciones de carne Halal en todo el mundo. El gobierno egipcio despidió repentinamente a siete empresas de larga data en todo el mundo y estas empresas perdieron millones de dólares comerciales ante la empresa Edgewater, una empresa dirigida por cristianos con poca experiencia previa en certificación de importaciones y exportaciones internacionales de carne islámica.
Peter Paradis, exinspector general adjunto adjunto del USDA, dijo que el cambio de contrato «desafía la lógica».
Paradis no ha tenido ningún papel en la investigación criminal en curso sobre el senador y su relación con IS EG Halal. Pero Paradis señala informes anteriores del USDA sobre la controversia, incluido uno que decía que IS EG Halal “no tiene una relación preexistente con la industria de la carne de res de EE. UU. ni con las organizaciones islámicas”.
«Esta empresa no tiene antecedentes de realizar este tipo de certificaciones; sin embargo, ¿el país en cuestión los nombra como la única entidad para realizar esta tarea?» dijo Paraíso.
Una portavoz de Wael Hana, propietaria de IS EG Halal, lo negó.
“Las denuncias de autos, apartamentos, dinero y joyas proporcionadas por cualquier asociado con IS EG Halal al senador Menéndez o su esposa, y mucho menos a cambio de un trato favorable, son completamente infundadas”, dijo la vocera.
Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que, como parte de la investigación en curso, el FBI está investigando si un ejecutivo o asociado de IS EG pagó un soborno a un funcionario egipcio. Los agentes del Servicio Agrícola Exterior del USDA con sede en Egipto han entregado documentos relacionados al Departamento de Justicia, dijeron las fuentes.
“Si los representantes de esta empresa estaban pagando a funcionarios egipcios a cambio de consideración, favores, ventajas en los negocios, es un delito”, dijo Rosenberg. Explicó que tal pago podría violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
IS EG Halal dijo que la compañía ganó el contrato por los méritos y negó haber actuado mal.
Una portavoz dijo que IS EG Halal ganó el contrato “sin ninguna ayuda del senador ni de ningún otro funcionario estadounidense. Tampoco hay pruebas de que el contrato se haya adjudicado sobre la base de sobornos o sobornos en Egipto, y nunca se ha alegado nada parecido.
Un portavoz de la Embajada de Egipto en Washington, DC, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
Fuentes cercanas a IS EG Halal dijeron que Hana, la propietaria, era amiga desde hace mucho tiempo de la esposa del senador, y esa amistad existía mucho antes de que ella conociera al senador. Una fuente cercana a la empresa dijo que Arslanian había recibido obsequios del propietario, incluidas joyas, a lo largo de los años.
Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que los investigadores quieren saber si los funcionarios egipcios estaban al tanto de los vínculos entre IS EG Halal y la esposa del senador y si hubo algún intento por parte de un funcionario egipcio para intentar llevar a cabo una operación de influencia extranjera vinculada a Menéndez.
“Un senador definitivamente puede ayudar a alguien en su estado”, dijo Rosenberg. “Pueden vincularse. Pueden organizar reuniones. Pueden defender los intereses de las empresas dentro de su jurisdicción. Lo que no pueden hacer es aceptar dinero o regalos a cambio de un acto oficial.
Un portavoz del senador Menéndez se negó a comentar sobre cualquiera de las acusaciones, citando que «la investigación» está en curso.
En los últimos años, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha emitido una serie de decisiones que reducen la definición de corrupción pública. En 2018, A Menéndez se le retiraron los cargos penales en su contra después de un soborno por separado, el juicio había terminado en un jurado dividido. Las acusaciones en ese caso fueron que Menéndez recibió obsequios y viajes gratuitos en jet privado del ahora condenado estafador de Medicare, Salomon Melgen.
El fiscal federal Damian Williams está supervisando esta última investigación criminal, según fuentes y personas que han recibido citaciones. Nicholas Biase, portavoz de la Oficina del Fiscal Federal, se negó a comentar. Una portavoz del FBI y una portavoz del IRS-CI también se negaron a comentar.
Esta investigación sobre Menéndez parece haber cobrado impulso en las últimas dos semanas, luego de que se enviara una nueva serie de citaciones del gran jurado, incluida una al alcalde de North Bergen, Nicholas Sacco. Las nuevas citaciones no parecen relacionarse con un caso relacionado con IS EG Halal, sino con asuntos separados que involucran al senador y la ley estatal relacionada con un acuerdo de desarrollo propuesto, dijeron personas familiarizadas con el asunto.