Paul Manafort, expresidente de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, accedió a pagar 3,15 millones de dólares para resolver un caso civil presentado por el Departamento de Justicia el año pasado por su presunto «falta deliberada de declaración oportuna de intereses financieros en cuentas bancarias extranjeras», según documentos judiciales.
Los documentos judiciales presentados el 22 de febrero ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde reside Manafort, detallan el acuerdo. El acuerdo se produjo en respuesta a la demanda del Departamento de Justicia del año pasado contra Manafort, que buscaba 2,9 millones de dólares en ese momento, acusándolo de no informar los ingresos de consultoría de fuentes ucranianas que se depositaron en cuentas que supuestamente ordenó abrir en Chipre, San Vicente. y las Granadinas y el Reino Unido.
La demanda civil, presentada en West Palm Beach, Florida, dice que Manafort obtuvo ingresos haciendo trabajos de consultoría en Ucrania de 2006 a 2014. Alega que Manafort no reveló sus intereses en cuentas extranjeras en sus declaraciones de impuestos federales o mediante la presentación oportuna. Informe de Cuentas Bancarias y Financieras del Exterior, conocido como “FBAR”, correspondiente a los años 2013 y 2014.
Supuestamente, se abrieron muchas cuentas «sin usar el nombre de Manafort en absoluto», utilizando empresas de fachada designadas abiertas u operadas por otros en su nombre, según la demanda.
Jeffrey Neiman, un abogado de Manafort, dijo en un comunicado sobre el acuerdo a NBC News: “A pesar de sus defensas, el Sr. Manafort ha optado por dejar este capítulo de su vida completamente atrás. Paul ha seguido adelante».
Manafort dirigió brevemente la campaña de Trump en 2016 y fue objeto de escrutinio por su trabajo como consultor político en Ucrania, que le valió millones de dólares. Renunció a su puesto de campaña unos meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.
Manafort fue sentenciado a 47 meses de prisión por fraude y cargos fiscales en marzo de 2019. Fue indultado por completo en diciembre de 2020 por el entonces presidente Donald Trump. La Casa Blanca de Trump ha alegado un “impulso excesivo para el enjuiciamiento” en el caso de Manafort.
Manafort fue condenado por ocho cargos en Virginia en 2018 y entró en un acuerdo de culpabilidad en un caso separado por 10 cargos, incluidos tres cargos por no presentar informes bancarios y de cuentas financieras de extranjeros, y siete cargos de fraude bancario y conspiración de fraude bancario. .