Las víctimas del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein solicitaron formalmente a un juez federal de EE. UU. en Nueva York el jueves por la noche. para aprobar un acuerdo de $290 millones con JPMorgan Chase por acusaciones de que el banco hizo la vista gorda ante la conducta de Epstein y continuó financiándolo.
Los abogados de las víctimas dijeron que el acuerdo en efectivo estaba «dentro del rango de resoluciones razonables» y era «adecuado y en el mejor interés» de sus clientes, según un memorando presentado en el caso en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York.
La solicitud se produce después de que las víctimas de Epstein y el gigante de Wall Street acordaron la semana pasada resolver una demanda presentada en un tribunal federal el año pasado por una mujer identificada como ‘Jane Doe 1’, quien alegó que el banco permitió el negocio de tráfico sexual de Epstein.
La mujer anónima demandó en nombre de muchas de las víctimas de Epstein. Un juez que supervisa el caso decidió la semana pasada que podría seguir adelante como una demanda colectiva.
Epstein, quien fue condenado en 2008 por reclutar a alguien menor de 18 años para la prostitución, fue cliente de JPMorgan Chase durante 15 años hasta que el banco rompió lazos con él en 2013.
Murió por suicidio en 2019 en un centro correccional de Nueva York, donde estaba detenido por cargos federales de tráfico sexual.
JPMorgan Chase negó su responsabilidad y dijo en un comunicado la semana pasada que «nunca habría seguido haciendo negocios con él si creyéramos que estaba usando nuestro banco de alguna manera para ayudar a cometer crímenes odiosos».
Si el juez aprueba el acuerdo, se seleccionará un administrador de reclamos para administrar el acuerdo a las víctimas, según el documento judicial. Las partes recomendaron a Simone Lelchuk, quien fue nombrada administradora del acuerdo de 75 millones de dólares de Deutsche Bank con las víctimas de Epstein.
Lelchuk, según la presentación, se encuentra en «una posición única para garantizar la rentabilidad que distribuirá la cantidad máxima de fondos del acuerdo» a las víctimas.
Evaluará las reclamaciones de las víctimas teniendo en cuenta la gravedad, el tipo y la duración de su presunto abuso, su cooperación con las investigaciones y los litigios, y el alcance de su recuperación en virtud del acuerdo con Deutsche Bank, según el documento judicial.
Los abogados de las víctimas dijeron que planean buscar el 30% del monto del acuerdo. Los abogados dijeron que analizaron cientos de miles de documentos, hicieron 15 declaraciones de testigos de hecho y cuatro declaraciones de expertos en medio de un litigio, según un documento judicial.
Cualquier cantidad restante se distribuirá a una organización benéfica acordada por ambas partes.
Los problemas legales de JPMorgan Chase están lejos de terminar, ya que aún enfrenta una demanda similar en las Islas Vírgenes de EE. UU., donde Epstein tenía una residencia. Se espera que la demanda vaya a juicio en octubre y busque daños y perjuicios. El banco negó cualquier responsabilidad.
A principios de esta semana, JP Morgan Chase alegó en un expediente judicial que las Islas Vírgenes le dieron a Epstein más de $300 millones en incentivos fiscales y renunciaron a los requisitos de monitoreo de delincuentes sexuales a cambio de dinero en efectivo y obsequios a los funcionarios de mayor rango en el área.
Venetia Velázquez, portavoz de la oficina de USVI AG, dijo: «JPMorgan Chase nuevamente está intentando filtrar información para distraer y desviar la culpa por no haber compartido la información que tenía en su poder sobre las actividades ilegales de Jeffrey Epstein».
Las Islas Vírgenes alegan que el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, pudo haber ordenado una revisión en 2019 de los vínculos del banco con Epstein, según documentos judiciales presentados esta semana. En la declaración de Dimon en mayo, dijo que nunca había conocido a Epstein y que nunca había oído hablar de él hasta el arresto de Epstein en julio de 2019.
Esta semana, las Islas Vírgenes presentaron una gran cantidad de correos electrónicos internos de JPMorgan Chase como pruebas en el caso, incluido un correo electrónico escrito en julio de 2019 por el oficial de cumplimiento de delitos financieros del banco, que indica que «la parte superior de la casa» había solicitado un «análisis» de la relación del banco con Epstein.
Los correos electrónicos también incluían mensajes entre Epstein y el exejecutivo de JPMorgan Chase, Jes Staley. El banco demandó a Staley en marzo, diciendo que él debería ser responsable de cualquier sanción financiera que ella enfrente como resultado de las demandas. No respondió a una solicitud de comentarios el viernes.
JPMorgan Chase se negó a comentar el viernes por la noche.